El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci贸n, realiz贸 un trabajo investigativo de m谩s de un a帽o de duraci贸n, que dio como resultado los denominados FinCEN Files.
En esa investigaci贸n particip贸 el portal venezolano Armando.Info, que pertenece al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci贸n.
El periodista de Armando.Info, Roberto Deniz abord贸 el tema en el programa En Conexi贸n, conducido por C茅sar Miguel Rond贸n.
鈥淔inCEN Files es una nueva investigaci贸n global con periodistas de 109 medios de comunicaci贸n del mundo y est谩n basados en archivos bancarios secretos que estaban en posesi贸n de la FinCEN que es una unidad del Departamento del Tesoro que est谩 dedicada a la vigilancia contra el lavado del dinero. Estos documentos fueron obtenidos por Buzz Feed News, un medio independiente norteamericano, que los comparti贸 con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci贸n. A partir de ah铆, todos estos medios nos dedicamos a analizar las historias que tienen que ver con cada pa铆s. En el caso de Armando.Info analizamos la historias ligadas a Venezuela鈥, dijo Deniz.
En esas investigaciones sali贸 a relucir nuevamente el nombre de Alex Saab, quien pareciera estar presente en todos los esc谩ndalos de corrupci贸n.
Ver m谩s: 驴Qu茅 tan significativas son las protestas contra L贸pez Obrador?
鈥淣uevamente aparece Alex Saab. FinCEN Files nos ha permitido hacer un seguimiento de las rutas de c贸mo Alex Saab movi贸 parte del dinero de los contratos que recibi贸 de cientos de millones por parte de Nicol谩s Maduro y las empresas fantasmales. Sin embargo, hay que decir que no es la 煤nica historia. Desde ayer comenzamos a publicar y el p煤blico ver谩 que hay varios personajes involucrados鈥, agreg贸 el periodista.
Al momento en que se dio a conocer la informaci贸n de los Panama Papers, caus贸 todo un revuelo. M谩s de un pol铆tico se vio involucrado en ese esc谩ndalo. 驴Podr铆a FinCEN Files causar el mismo efecto?
鈥淓n esta investigaci贸n estamos viendo que en los a帽os en que el pa铆s estaba entrando en la peor crisis econ贸mica de su historia, en el sistema financiero internacional se estaban registrando operaciones que encendieron las alarmas porque eran muy grandes. B谩sicamente lo que vamos a ver es que la clase empresarial surgida en Venezuela, con vinculaciones pol铆ticas, usaron el sistema financiero para blanquear un dinero que estaban recibiendo. En algunos casos se trata de contratistas ocultos del chavismo, veremos operaciones hechas con el sistema cambiario en Venezuela. Esto refleja la irregularidad del manejo del dinero, mientras el pa铆s entraba en crisis econ贸mica y social鈥, explic贸 Deniz.
Deniz tambi茅n subray贸 que lo m谩s destacado en el caso venezolano, es la cantidad de dinero que se mov铆a. 鈥淯na sola persona podr铆a mover m谩s de 300 millones de d贸lares por el sistema bancario鈥.
El periodista a帽adi贸 que a diferencia de los Panama Papers, esta investigaci贸n muestra los canales que se utilizaron para movilizar el dinero para dejar el menor rastro posible en el sistema financiero internacional.
