Parte del dinero saqueado de Pdvsa se invierte finalmente en condominios frente al mar en el sur de la Florida o en fincas en Coral Gables. Varios expatriados han sido condenados en tribunales federales de Miami.
Reporteros han localizado las fortunas que algunos de ellos han ocultado en Suiza. Datos bancarios filtrados revelan que más de 20 venezolanos vinculados a cuatro tramas de corrupción de Pdvsa amasaron activos por un valor de al menos 273 millones de dólares en 25 cuentas en Credit Suisse, a lo largo de los años, y probablemente mucho más. En algunos casos, las cuentas contenían mucho más dinero de lo que las autoridades han revelado al público.
Valentina Lares, jefa de redacción de Armando.info, abordó el tema en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
“Esta investigación tiene más de un año y tiene que ver con la filtración de más o menos 18.000 cuentas del Credit Suisse. Al comenzar a estudiar la data, nos hemos dado cuenta que la mayoría de los clientes de esas cuentas son venezolanos. En estos proyectos de colaboración de periodistas, lo que queda es hablar con los periodistas de la zona, y han contactado a Armando.Info para compartir y trabajar la data. Hemos identificado muchos nombres y los contrastamos con personas que tienen casos judiciales abiertos o que están bajo investigación en muchas partes de mundo, incluyendo Estados Unidos y España. Fuimos dando con varios nombres que están relacionados con tramas de sobornos complejas, con empresas de maletín, que tienen cuentas con Credit Suisse”, dijo Lares.
La periodista comentó que contrastando los nombres, las cuentas y los expedientes judiciales, reflejó una coincidencia.
Muchos de los nombres ya son conocidos e investigaciones anteriores, como Nervis Villalobos, Roberto Rincón, y otras personas ya conocidas.
“Hay algunas novedades porque hay unos co-dueños de las cuentas, que implican a personas nuevas y sus familiares. Se comienza a tirar de un hilo y se encuentran a toda la red de personas que se beneficia. Hay sietes nombres nuevos que no están en ninguna de las investigaciones anteriores”, agregó.
Para la periodista, la gran preocupación que se tiene es que no se conoce muy bien el inicio de la trama.
“La gente está entendiendo cómo el eje de los paraísos fiscales y cierta banca internacional, permite el saqueo de Venezuela. La idea es desmotar todo este sistema que licúan los dineros mal habidos. El objetivo es neutralizar este sistema”, explicó la periodista.
Finalmente, Lares señaló que en las investigaciones, la persona que se menciona como máximo beneficiario es Rafael Ramírez.
“Todos los expedientes nombran que estas operaciones no pudieron haber ocurrido sin la complacencia de Rafael Ramírez”, puntualizó.
Los mejores tenistas profesionales del mundo estarán en la cancha en Hard Rock Stadium de…
Vuelven a agitarse las sospechas sobre la fuga del laboratorio del Covid en Wuhan. El…
Adriana, de nacionalidad venezolana habló en televisión sobre la agresión xenófoba que sufrió hace unos…
El primer y fugaz encuentro entre EEUU y Rusia desde que empezó la guerra confirma…
Actualmente, el gobierno y la sociedad de los Estados Unidos está enfrentando una de las…
En el espacio “Inmigra Ya”, la abogada experta en migración, Mirtha Fadul, de la firma…