El diario El País publicó un artículo titulado: Jerarcas chavistas usaron a un joyero para blanquear cinco millones con la compra de 250 relojes Rolex y Cartier.
Por este caso, una jueza andorrana investiga por lavar fondos a dueños de una joyería de Caracas.
Joaquín Gil, periodista de investigación en El País, abordó el tema en el programa Día a Día, conducido por César Miguel Rondón.
“Son tres implicados: Nervis Villalobos, ex-viceministro de Energía y Petróleo; Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez; y Javier Alvarado, ex-viceministro de Energía y Petróleo, y ex-director de Corpoelec. Estos tres cabecillas blanquearon presuntamente fondos a través de la banca de Andorra. Esa mecánica se usó para blanquear fondos y legalizar dinero ilícito que percibieron de la estatal petrolera venezolana. Una de sus últimas tretas fue utilizar un joyero de la ciudad de Caracas para comprar joyas y blanquear fondos. Han blanqueado más de 5.5 millones de euros por medio de una cuenta que abrió el joyero en la banca de Andorra”, relató Gil.
Otros nombres involucrados en el reportaje son los de Omar Farías, conocido como el “magnate de los seguros”, y el ex-director de producción de Pdvsa, Luis Carlos Parada.
“Estas personas, en su mayoría, están procesadas por blanqueo de capitales. También están siendo investigados en otros países por causas vinculadas al saqueo millonario de Pdvsa. Hace un año se dictó un auto procesamiento y una jueza en Andorra investigó a más de 30 personas. Todos los indicios apuntan a que el saqueo es más elevado del que se considera. Hasta el momento, las autoridades andorranas creen que el saqueo es de 2.000 millones de dólares, pero todo indica a que podría ascender hasta 4.000 millones. Hay que esperar el juicio”, explicó el periodista.
En cuanto al joyero, Habib Ariel Coriat, Gil destacó que se prestó para toda la estrategia de blanqueo de capital, pero hay que mantener la presunción de inocencia.
“Está acusado de un blanqueo de capitales por 5.5 millones de euros. Hay que destacar que este artículo es la continuación de otro, en donde destacamos como los chavistas gastaban dinero en bienes de lujo como obras de arte, trajes de lujo, botellas de vino y joyas”, puntualizó el reportero.
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